રાયપુર38 મિનિટ પેહલા
- કૉપી લિંક
મહાદેવ સટ્ટા એપ કેસમાં ED (એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ)એ દુબઈના હવાલા ઓપરેટરની 580 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. જેમાં 3.64 કરોડ રૂપિયાની રોકડ અને કિંમતી વસ્તુઓ સામેલ છે. તપાસ દરમિયાન EDને છત્તીસગઢના અધિકારીઓ અને નેતાઓની કથિત સંડોવણીની પણ ખબર પડી છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર મહાદેવ સટ્ટા એપના મુખ્ય સંચાલક ગિરીશ તલરેજાની ભોપાલમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે. સંભવતઃ આજે તેમને રાયપુર EDને સોંપવામાં આવી શકે છે. તપાસ દરમિયાન ઇડીએ શુભમ સોની સાથે તલરેજા અને રતનલાલ જૈન વચ્ચે કરોડો રૂપિયાના વ્યવહારો મળ્યા હતા. શુભમ સોની હજુ ફરાર છે.
મહાદેવ સટ્ટા એપનો મુખ્ય સંચાલક ગીરીશ તલરેજાની ભોપાલમાં ધરપકડ.
પેનલ ઓપરેટરની ધરપકડ બાદ ED તલરેજા સુધી પહોંચી
વાસ્તવમાં બે અઠવાડિયા પહેલા EDએ ભિલાઈથી 25 વર્ષીય નીતિશ દિવાનની ધરપકડ કરી હતી. વૈશાલી નગરમાં રહેતો નીતિશ દિવાન મહાદેવ એપના પેનલ ઓપરેશનમાં સટ્ટાબાજીની એપ પ્રમોટર સાથે કામ કરતો હતો અને 2 વર્ષથી દુબઈમાં રહે છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તેની સૂચના પર જ ટીમ તલરેજા પહોંચી છે.
નીતીશે મહાદેવ એપના પૈસા ક્રિપ્ટો કરન્સીમાં રોક્યા છે. તેનું કામ સમયાંતરે પેનલ ઓપરેટરને તપાસવાનું હતું.
28મી ફેબ્રુઆરીએ રાયપુર સહિત અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા
28 ફેબ્રુઆરીએ EDએ રાયપુર સહિત કોલકાતા, ગુરુગ્રામ, દિલ્હી, ઈન્દોર અને મુંબઈમાં એક સાથે દરોડા પાડ્યા હતા. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર EDએ આ કેસમાં હવાલા ઓપરેટર હરિશંકર ટિબ્રેવાલની ઓળખ કરી છે. તે કોલકાતાનો રહેવાસી છે અને હાલમાં દુબઈમાં રહે છે.
ટિબ્રેવાલ સ્કાય એક્સચેન્જ એપનું સંચાલન કરતો હતો
એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ટિબ્રેવાલે કથિત રીતે મહાદેવ એપના પ્રમોટર્સ સાથે મળીને ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજીની એપ સ્કાય એક્સચેન્જનું સંચાલન કર્યું હતું. સત્તાવાર સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર ટિબ્રેવાલની રૂ. 580.78 કરોડની સંપત્તિ પીએમએલએ હેઠળ જપ્ત કરવામાં આવી છે.
તપાસ દરમિયાન બહાર આવ્યું હતું કે આરોપી ટિબ્રેવાલ ભારતીય શેરબજારમાં સટ્ટાબાજીથી મેળવેલા નાણાંને તેના દુબઈ સ્થિત એકમોમાંથી ફોરેન પોર્ટફોલિયો (FPI) દ્વારા રોકાણ કરતો હતો. તેણે તેના ઘણા સહયોગીઓને કંપનીઓના ડિરેક્ટર બનાવ્યા જે તેમાં સામેલ હતા.
છત્તીસગઢ પોલીસે FIR પર કાર્યવાહી શરૂ કરી
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર સર્ચ દરમિયાન એજન્સીએ 1.86 કરોડ રૂપિયાની રોકડ અને 1.78 કરોડ રૂપિયાની કિંમતી ચીજવસ્તુઓ જપ્ત કરી છે. EDએ છત્તીસગઢ પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલી FIRના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી. ત્યારબાદ, વિશાખાપટ્ટનમ અને અન્ય રાજ્યોમાં નોંધાયેલી FIRનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો.
અત્યાર સુધીમાં 10 આરોપીની ધરપકડ કરાઈ
આ કેસમાં EDએ અત્યાર સુધીમાં નવ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. એજન્સીએ અગાઉ કહ્યું હતું કે મહાદેવ એપથી થતી ગેરકાયદેસર કમાણીનો ઉપયોગ છત્તીસગઢમાં રાજકારણીઓ અને અમલદારોને લાંચ આપવા માટે કરવામાં આવતો હતો. આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં EDએ બે ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે.
તેમાં કથિત ગેરકાયદે સટ્ટાબાજી અને ગેમિંગ એપના બે મુખ્ય પ્રમોટર્સ સૌરભ ચંદ્રાકર અને રવિ ઉપ્પલ સામેની ચાર્જશીટ સામેલ છે. આ કેસમાં અગાઉ પણ અનેક દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. ED અનુસાર આ કેસમાં અંદાજિત ગેરકાયદેસર કમાણી લગભગ 6,000 કરોડ રૂપિયા છે.
તે જ સમયે, પીએમએલએ 2002 હેઠળ હાથ ધરવામાં આવેલા સર્ચ દરમિયાન, 572.41 કરોડ રૂપિયાની કુલ જંગમ મિલકત જપ્ત કરવામાં આવી છે. બે કામચલાઉ જોડાણના આદેશો જારી કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં 142.86 કરોડની જંગમ અને જંગમ મિલકતો એટેચ કરવામાં આવી છે. આ કેસમાં પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદો 20 ઓક્ટોબર 2023 અને 1 જાન્યુઆરી 2024ના રોજ દાખલ કરવામાં આવી હતી.
હજુ સુધી 13 આરોપીઓ કોર્ટમાં હાજર થયા નથી
26 ફેબ્રુઆરીએ સટ્ટાબાજી એપ કેસમાં આરોપી 13 લોકોને કોર્ટમાં હાજર થવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું. જેમાં એપ ચીફ સૌરભ ચંદ્રાકર, રવિ ઉપ્પલ, વિશાલ આહુજા, ધીરજ આહુજા, પૂનારામ વર્મા, શિવકુમાર વર્મા, યશોદા વર્મા, પવન નથ્થાની, રોહિત ગુલાટી, અનિલ અગ્રવાલ, શુભમ સોની અને વધુ બે લોકોનો સમાવેશ થાય છે. જો કે તેઓ કોર્ટમાં પહોંચ્યા નહોતા.
